104 Orang, Termasuk 82 Warga Negara Tiongkok, Ditahan dalam Penggerebekan di Phnom Penh Seiring Pemerintah di Seluruh Dunia Menindak Bisnis Penipuan.
Phnom Penh, Suarathailand- Pihak berwenang Kamboja telah menggerebek dua gedung di Prince Plaza Centre, Phnom Penh, yang terkait dengan miliarder Tiongkok yang diekstradisi, Chen Zhi, dan menahan 104 orang, termasuk 82 warga negara Tiongkok.
Langkah ini dilakukan seiring pemerintah di seluruh dunia meningkatkan penindakan terhadap dugaan kerajaan penipuan daring bernilai miliaran dolar sejak penangkapan Chen.
Penggerebekan tersebut, sebuah operasi gabungan oleh polisi Phnom Penh, Komisi Pemberantasan Penipuan Berbasis Teknologi (CCTC) negara itu, pemerintah daerah, dan perwakilan dari kantor kejaksaan, berlangsung pada hari Sabtu, menurut Phnom Penh Post.
Orang-orang yang ditahan berasal dari enam kewarganegaraan dan dituduh menjalankan operasi penipuan daring atau memiliki tempat tinggal ilegal.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa polisi juga menyita 800 telepon seluler, lebih dari 100 komputer, dan barang bukti lainnya.
"Berdasarkan forensik awal, para tersangka menggunakan lokasi tersebut untuk melakukan penipuan berbasis teknologi dengan memikat orang-orang baik di dalam maupun di luar negeri ke dalam skema investasi palsu," demikian kutipan dari CCTC.
Firma hukum AS Boies Schiller Flexner LLP, yang sebelumnya tercantum di situs web Prince Group sebagai perwakilan hukum grup tersebut, tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Chen, pendiri Prince Holding Group, ditangkap bersama dua rekannya dan dipindahkan ke Tiongkok pada Januari atas permintaan otoritas Tiongkok setelah berbulan-bulan kerja sama penegakan hukum dari kedua negara.
Kementerian Keamanan Publik Tiongkok mengatakan pada saat itu bahwa Chen dituduh melakukan berbagai kejahatan, termasuk membuka kasino, penipuan, operasi ilegal, dan menyembunyikan hasil kejahatan. Kasus ini sedang diproses, dan otoritas Tiongkok belum membuat pengumuman publik tentang kemajuan apa pun sejak saat itu.
Bulan lalu, Li Xiong, anggota inti sindikat kriminal Chen, juga diekstradisi kembali ke Tiongkok, kata Xinhua, menambahkan bahwa ia sebelumnya menjabat sebagai ketua Huione Group, anak perusahaan Prince Group.
Ia dicurigai melakukan berbagai kejahatan, termasuk mengoperasikan kasino, penipuan, operasi bisnis ilegal, dan menyembunyikan hasil kejahatan. Xinhua mengatakan Li Xiong berada di bawah pengawasan, dan kasusnya sedang diselidiki.
Konglomerat Chen tersebar di lebih dari 30 negara dan mencakup berbagai kepentingan, dari real estat hingga jasa keuangan. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah di berbagai wilayah telah bertindak untuk menyita atau membekukan asetnya.
Baru-baru ini, pengadilan Hong Kong pekan lalu memerintahkan pembekuan properti dan aset senilai lebih dari HK$9 miliar (US$0,15 miliar) yang dimiliki oleh Chen dan perusahaan serta individu yang terkait dengannya, termasuk gedung komersial di Tsim Sha Tsui senilai HK$3 miliar dan rumah mewah di The Peak senilai HK$0,15 miliar.
Chen juga telah dikenai sanksi oleh Inggris dan Amerika Serikat. Pada bulan Oktober, Departemen Keuangan AS menetapkan jaringan Prince Group sebagai "organisasi kriminal transnasional".
China telah mendorong kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara Asia Tenggara untuk memberantas penipuan telekomunikasi.
Pada bulan November, polisi China mengatakan lebih dari 5.500 tersangka dipulangkan ke China setelah penindakan terkoordinasi terhadap kegiatan kriminal di wilayah Myawaddy, Myanmar, oleh China, Myanmar, dan Thailand. (Foto: Chen Zhi)
