Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada perusahaan dan individu yang berbasis di Kamboja yang terlibat dalam penipuan siber, menargetkan warga Amerika melalui penipuan mata uang virtual dan kerja paksa.
AS, Suarathailand- Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada beberapa perusahaan dan individu yang berbasis di Kamboja yang terlibat dalam penipuan siber skala besar yang menargetkan warga negara Amerika.
Penipuan ini, yang seringkali mengandalkan penipuan mata uang virtual, merupakan bagian dari operasi kriminal transnasional yang lebih luas yang menggunakan perdagangan manusia dan kerja paksa untuk mengeksploitasi korban, diumumkan pada hari Senin.
Entitas yang dikenai sanksi, termasuk T C Capital Co. Ltd. dan K B Hotel, terkait dengan aktivitas ilegal seperti penipuan daring, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Tindakan terbaru Departemen Keuangan AS ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membongkar jaringan kriminal di balik penipuan ini, yang telah mengakibatkan kerugian miliaran dolar bagi warga negara Amerika, Departemen AS mengumumkan dalam sebuah pernyataan pers.
Penipuan Siber di Pusat Perjudian Kamboja
Banyak pusat penipuan siber di Kamboja awalnya dibangun sebagai kasino oleh organisasi kriminal Tiongkok. Namun, operasi ini dengan cepat beralih ke penipuan investasi mata uang virtual, yang terbukti lebih menguntungkan. Sihanoukville, khususnya, telah menjadi sarang aktivitas ini, dengan sejumlah kasino dan hotel kini juga berfungsi sebagai pusat penipuan daring.
Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi kepada jaringan penipuan siber yang berbasis di Kamboja yang menargetkan warga Amerika
T C Capital, yang berbasis di Sihanoukville, memiliki kompleks gedung yang mencakup Kasino dan Hotel Golden Sun Sky. Properti-properti ini telah digunakan untuk memfasilitasi penipuan mata uang virtual, dengan banyak korban tanpa sadar dipaksa untuk menginvestasikan sejumlah besar uang ke platform penipuan. Kompleks ini juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pencucian uang, dengan dana gelap disalurkan melalui operasi kasino.
Hotel K B dan Kerja Paksa
Sasaran sanksi lainnya adalah Hotel K B, yang juga berbasis di Sihanoukville. K B Hotel mengoperasikan kompleks gedung yang mencakup ruang kantor, hotel, dan kasino, tempat individu dipaksa melakukan penipuan siber. Para korban, yang banyak di antaranya diperdagangkan ke Kamboja dengan dalih palsu, dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan ini, seringkali di bawah ancaman kekerasan atau eksploitasi seksual.
K B Hotel didirikan bersama oleh Xu Aimin, seorang warga negara Kamboja yang dinaturalisasi dengan catatan kriminal. Sebelum pindah ke Kamboja, Xu dihukum karena mengoperasikan jaringan perjudian daring ilegal di Tiongkok dan menjadi subjek Red Notice INTERPOL. Terlepas dari masa lalu kriminalnya, Xu telah menggunakan koneksinya di Kamboja untuk melindungi operasi bisnisnya dari pengawasan, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk menyelidiki aktivitasnya.
Hubungan dengan Kejahatan Terorganisir dan Pencucian Uang
T C Capital dan K B Hotel merupakan bagian dari jaringan entitas yang lebih luas yang berbasis di Kamboja yang terlibat dalam aktivitas ilegal yang mencakup perdagangan manusia, pencucian uang, dan penipuan daring. Sanksi Kementerian Keuangan juga mencakup perusahaan-perusahaan ini serta tokoh-tokoh kunci mereka, termasuk Dong Lecheng, pendiri T C Capital, dan Xu Aimin, salah satu pendiri K B Hotel. Kedua individu tersebut telah dikaitkan dengan kejahatan terorganisir dan telah menggunakan bisnis mereka sebagai kedok untuk operasi ilegal.
Kementerian Keuangan juga telah memberikan sanksi kepada Heng He Bavet, sebuah perusahaan yang berbasis di Bavet, Kamboja, yang memiliki kasino dan gedung-gedung terkait tempat para korban kerja paksa dipekerjakan di pusat-pusat penipuan. Heng He Bavet terkait dengan M D S Heng He, perusahaan lain yang terlibat dalam penipuan mata uang virtual, dan kedua entitas tersebut telah menerima pekerja yang sebelumnya diperdagangkan dan dieksploitasi di pusat-pusat penipuan di Sihanoukville.
Sanksi Menargetkan Tokoh Kunci dan Dukungan Finansial
Sanksi tersebut juga menargetkan beberapa tokoh kunci yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi penipuan ini. Chen Al Len dan Su Liangsheng, anggota dewan K B Hotel dan pemangku kepentingan utama di M D S Heng He, telah ditetapkan atas keterlibatan mereka dalam aktivitas siber yang mengancam keamanan nasional AS dan berkontribusi pada ketidakstabilan keuangan. Orang-orang ini terlibat langsung dalam mengelola operasi ilegal, merekrut pekerja, dan memfasilitasi aliran uang yang mendukung penipuan.
Selain menargetkan perusahaan dan individu yang menjalankan penipuan, OFAC telah memberikan sanksi kepada lembaga keuangan yang telah digunakan untuk mencuci hasil kegiatan ilegal ini. HH Bank Cambodia, sebuah lembaga keuangan yang dipimpin bersama oleh Chen dan Su, termasuk di antara entitas yang telah dikenai sanksi atas perannya dalam mendukung penipuan siber.
Masalah yang Berkembang: Kerja Paksa dan Penipuan
Departemen tersebut mengatakan sanksi tersebut mencerminkan kekhawatiran pemerintah AS yang semakin besar atas hubungan antara penipuan siber dan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Banyak korban yang dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan Kamboja diperdagangkan dengan dalih palsu, seringkali dijanjikan pekerjaan yang sah hanya untuk kemudian terjebak dalam kondisi eksploitatif. Orang-orang ini dipaksa bekerja berjam-jam di pusat-pusat penipuan, di mana mereka diharuskan menargetkan korban Amerika menggunakan platform investasi mata uang virtual palsu.
