AS menjatuhkan sanksi kepada pimpinan Prince Group atas dugaan penipuan kripto bernilai miliaran dolar yang menggunakan kerja paksa di Kamboja
Singapura, Suarathailand- Terduga pimpinan jaringan kriminal Kamboja dan rekan-rekannya mendirikan kantor keluarga di Singapura yang mengklaim mendapatkan keringanan pajak, sekaligus membangun hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang didukung oleh investor negara Temasek Holdings Pte dan menghabiskan jutaan dolar untuk properti di negara-kota tersebut.
Chen Zhi, pimpinan Prince Holding Group, memimpin apa yang disebut jaksa penuntut AS sebagai salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia. Ia dan beberapa rekannya, termasuk tiga warga negara Singapura, dijatuhi sanksi oleh otoritas AS pada hari Selasa atas dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan yang menggunakan mata uang kripto untuk mencuci miliaran dolar yang diperoleh dari penipuan investasi daring.
Operasi tersebut diduga menggunakan kerja paksa di Kamboja untuk memanipulasi emosi ribuan korban di seluruh dunia, menggemukkan rekening mereka, dan kemudian mengurasnya dalam praktik yang dikenal sebagai "penyembelihan babi".
Kini, kasus ini mendorong otoritas dan perusahaan di Singapura untuk meninjau hubungan keuangan kelompok tersebut dengan pusat bisnis tersebut.
Chen dan rekan kuncinya, Chen Xiuling, terlibat dalam pendirian kantor keluarga tunggal DW Capital Holdings Pte pada tahun 2018, yang mengklaim menerima insentif pajak 13 kali lipat dari regulator keuangan Singapura, Otoritas Moneter Singapura. Chen Zhi adalah pendiri dan ketuanya, menurut situs web kantor tersebut. Chen Xiuling telah menjabat sebagai kepala keuangannya sejak tahun 2021, menurut laporan bursa terpisah.
"Kami sedang menyelidiki apakah ada pelanggaran persyaratan MAS terkait kasus ini," kata juru bicara regulator tersebut. DW Capital tidak menanggapi permintaan komentar.
Tuduhan tersebut kembali menyoroti peran Singapura dalam memfasilitasi aktivitas kriminal di wilayah tersebut. Beberapa pihak yang dinyatakan bersalah dalam kasus pencucian uang terbesar yang pernah ada di kota tersebut juga mengoperasikan kantor keluarga yang mendapatkan pengecualian pajak dari otoritas di sana.
Belum jelas apakah kepolisian Singapura akan membuka penyelidikan atas tuduhan AS tersebut. Kepolisian tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Chen Xiuling adalah direktur independen 17LIVE Group Ltd, sebuah platform streaming langsung yang didukung Temasek. Ia mengundurkan diri dari jabatannya pada hari Kamis.
Chen Xiuling diangkat ketika 17LIVE tercatat di bursa saham Singapura pada bulan Desember 2023 setelah merger dengan Vertex Technology Acquisition Corp, sebuah perusahaan akuisisi tujuan khusus yang didukung oleh Temasek dan anak perusahaannya, Vertex Ventures. Temasek mempertahankan kepemilikan hampir 26% di 17LIVE per Maret, menurut laporan tahunan terbaru perusahaan tersebut.
Direktur Investasi 17LIVE, Joji Koda, mengatakan dalam tanggapan email atas pertanyaan sebelum pengunduran dirinya bahwa Chen Xiuling ditunjuk setelah namanya diajukan dalam proses yang disebut de-SPAC, dan bahwa proses uji tuntas "biasa" telah dijalankan untuk memeriksanya. Ia mengatakan perusahaan baru mengetahui tuduhan tersebut ketika dihubungi oleh Bloomberg News.
"17LIVE tidak pernah berbisnis dengan DW Capital, Chen Zhi, atau Chen Xiuling," kata Koda, seraya menambahkan bahwa baik Temasek maupun Vertex Ventures tidak terlibat dalam pencalonan atau pengangkatan Chen sebagai direktur. "17LIVE tidak mengetahui apakah mereka pernah berinvestasi dalam sekuritas 17LIVE."
Seorang juru bicara Temasek menolak berkomentar.
Kekaisaran properti
Prince juga menjalin kerja sama dengan perusahaan lain di Singapura sebagai bagian dari rencananya untuk membangun Ream City, proyek senilai US$6 miliar di Sihanoukville, Kamboja. Unit bisnis Prince, Canopy Sands Development Co., menunjuk SJ Group, anak perusahaan Temasek, untuk melaksanakan perencanaan induk, desain perkotaan, dan rekayasa pesisir untuk proyek tersebut. Canopy Sands termasuk di antara entitas yang disebutkan oleh otoritas AS yang memiliki hubungan dengan Chen Zhi.
SJ Group belum dapat memberikan komentar.
Unit penginapan, The Ascott Ltd, dari perusahaan properti Singapura yang didukung Temasek, CapitaLand Investment Ltd., ditunjuk oleh Canopy Sands pada tahun 2024 untuk menyediakan layanan manajemen perhotelan bagi dua hotel di Kamboja.
Seorang juru bicara Ascott mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki saham kepemilikan apa pun di properti tersebut dan menganggap serius uji tuntas mitra bisnisnya. Ascott sedang "meninjau perkembangan terbaru dan akan merespons sesuai dengan sanksi, hukum, dan peraturan yang berlaku."
Terpisah, Chen Zhi membayar Scopy7 juta (US$3 juta) untuk sebuah penthouse mewah di Gramercy Park, sebuah kondominium di dekat kawasan perbelanjaan Orchard Road Singapura. Rekan lainnya yang disebutkan namanya, Li Thet, yang juga warga negara Kamboja, membayar Scopy8,2 juta untuk sebuah rumah di dekat kondominium Boulevard Vue, menurut transaksi yang ditinjau oleh Bloomberg News.
Bangkok Post melaporkan Prince telah membantah berbagai laporan media yang menuduh keterlibatannya dalam pencucian uang dan kejahatan sejak tahun 2024 dalam pernyataan di situs webnya, meskipun bantahan tersebut tidak lagi dapat diakses hingga Kamis. Prince tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
